Пять финансовых компаний и трое их владельцев существенного участия получили от Национального банка Украины оценку «небезупречная деловая репутация» из-за подтвержденных связей с Россией, сообщает «LB.ua».
В перечень попали ООО «Би Эл Джи Микрофинанс», ООО «ФК «Кредиплюс», ООО «Милоан», ООО «ФК «Финмар» и ПТ «Донкредит». Такую же оценку получили владельцы существенного участия — Родион Бутко, швейцарская компания Bredley CH AG и ООО «Берег-Груп».
Причиной стало то, что органы специального назначения подтвердили: Екатерина Таттерсаль, которая руководит Bredley CH AG и входит в её совет директоров, имеет гражданство России. Эту информацию регулятор получил уже после того, как появились материалы журналистского расследования.
Что известно
В Нацбанке объяснили: если руководитель владельца существенного участия является гражданином или налоговым резидентом РФ, это свидетельствует о небезупречной деловой репутации самого владельца. Соответственно, такую же оценку получает и финансовая организация, которой он владеет.
Кроме этого, выяснилось, что указанные пять компаний, а также Бутко и Bredley CH AG ранее подали в НБУ недостоверные сведения. Они утверждали, что руководительница Bredley CH AG не имеет ни гражданства, ни налогового резидентства России.
Что дальше
Регулятор заявил, что готовит дальнейшие меры реагирования в отношении этих поставщиков финансовых услуг.
