П’ять фінансових компаній та троє їхніх власників істотної участі отримали від Національного банку України оцінку «небездоганна ділова репутація» через підтверджені зв’язки з Росією, повідомляє «LB.ua».
До переліку потрапили ТОВ «Бі Ел Джі Мікрофінанс», ТОВ «ФК «Кредіплюс», ТОВ «Мілоан», ТОВ «ФК «Фінмар» і ПТ «Донкредит». Таку саму оцінку отримали власники істотної участі — Родіон Бутко, швейцарська компанія Bredley CH AG та ТОВ «Берег-Груп».
Причиною стало те, що органи спеціального призначення підтвердили: Катерина Таттерсаль, яка керує Bredley CH AG і входить до її ради директорів, має громадянство Росії. Цю інформацію регулятор отримав уже після того, як з’явилися матеріали журналістського розслідування.
Що відомо
У Нацбанку пояснили: якщо керівник власника істотної участі є громадянином або податковим резидентом РФ, це свідчить про небездоганну ділову репутацію самого власника. Відповідно, таку саму оцінку отримує і фінансова установа, якою він володіє.
Окрім цього, з’ясувалося, що зазначені п’ять компаній, а також Бутко та Bredley CH AG раніше подали до НБУ неправдиві відомості. Вони стверджували, що керівниця Bredley CH AG не має ані громадянства, ані податкового резидентства Росії.
Що далі
Регулятор заявив, що готує подальші заходи реагування щодо цих надавачів фінансових послуг.
